上海杰地律师事务所
律师观点分析
一、案情简介
本案系虚假石油项目诈骗刑事案件，涉案人员虚构金融机构资质及石油投资项目，通过伪造巨额银行凭证骗取被害人信任，累计诈骗被害人金额28万元。本案当事人被涉案人员利用、欺骗参与案件，负责对接被害人，同时自身也被骗取钱款。当事人长期受他人洗脑误导，对整体诈骗犯罪流程、虚假项目实情不知情，主观上无诈骗犯罪故意，与主动参与、牟利型诈骗人员存在本质区别，具备充足不起诉辩护空间，案发后被依法刑事拘留。
二、辩护策略
律所介入后紧抓37天黄金辩护期，确立以否定犯罪主观故意为核心的辩护思路。律师多次会见当事人，全面梳理案件脉络、项目对接细节及被洗脑、被欺骗的完整过程，固定当事人无主观明知、无诈骗共谋、未主动实施诈骗行为的核心事实。团队精准区分主从行为与主观认知边界，向办案机关提交专业法律意见，充分论证当事人系本案受害者之一，不具备诈骗罪构罪要件，社会危害性极低，无羁押必要性。
三、案件处理结果
办案机关全面核查全案事实、涉案逻辑及我方辩护观点，认可当事人主观无犯罪故意、系被欺骗参与涉案的核心情节，综合考量本案情节轻微、无社会危险性，依法对当事人作出取保候审决定。当事人顺利解除羁押、恢复人身自由，后续团队将持续跟进案件，全力争取不起诉最优结果。
四、律师点评
诈骗案件并非参与即构罪，案件核心认定关键在于行为人是否具备主观犯罪故意。本案当事人同为受害者，被洗脑误导被动参与对接工作，无诈骗牟利意图。该案充分体现侦查阶段精准辩护的价值，通过厘清主观认知、辨析构罪边界，可有效剥离刑事责任，为当事人争取取保及不起诉结果。